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合肥分公司开展反洗钱专题培训会活动

作者:杨雨晨 日期:2020-05-28

2020年5月25日上午,合肥分公司组织全体员工召开反洗钱专题培训会议。合肥分公司总经理吴丽红主持会议,会议邀请合规审查部杨毅、客服部李艳进行反洗钱专题培训。


     首先,合肥分公司总经理吴丽红强调了近期开展反洗钱法人客户持续识别工作的重要性及持续性。


     然后,客服中心李艳针对反洗钱法人客户持续识别工作的开展办法进行介绍和讲解,主要涉及法人客户是否存续、受益所有人是否发生变更等其他需要持续识别的情况。随后,合规审查部杨毅针对近期开展反洗钱法人客户持续识别工作的文件依据、检查要求进行说明。合肥分公司员工在此基础上就反洗钱法人客户持续识别工作遇到的问题进行讨论,客服中心李艳、合规审查部杨毅针对相关问题进行解答。


    通过此次培训,理清了开展反洗钱持续识别的工作思路,增强了合肥分公司全体员工的反洗钱意识,为合肥分公司顺利开展反洗钱相关工作、做好监管部门要求的各项工作打下坚实基础。